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anaisabel.
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Urdangarin, investigado por delitos penados con 15 años
■Anticorrupción cree que usó empresas para apoderarse de dinero público
■El duque de Palma presidió el Instituto Noós desde el año 2003.
■La entidad fijaba precios "desproporcionados" por servicios a la Administración.
■El juez ordenó el registro de la sede en Barcelona.
■La Casa del Rey expresa se "respeto absoluto" por la investigación.
■Grupos de Les Corts piden que el duque "dé la cara".
Iñaki Urdangarin, duque de Palma y esposo de la Infanta Cristina, podría ser imputado de los mismos delitos a los que ya se enfrenta el que fue su número dos en el Instituto Nóos, Diego Torres. Los cuatro delitos que investiga el juzgado de instrucción nº3 de Palma de Mallorca son: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental están penados con 15 años de prisión.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Urdangarin, a Diego Torres y a otras tres personas del Instituto Nóos (una entidad sin ánimo de lucro y dedicada al patrocinio y mecenazgo deportivos) de apropiarse indebidamente de fondos públicos falseando facturas. También, de crear un entramado societario para contratar "servicios ficticios" a seis empresas para desviar el dinero. Una de esas sociedades es Aizoon SL, una promotora inmobiliaria propiedad de Urdangarin y de su esposa.
El auto del juez explica que Urdangarin fue administrador de Nóos en 2003, ascendiendo a presidente del instituto entre noviembre de 2004 y junio de 2006. Durante ese periodo su gerente fue Diego Torres. Y que existen suficientes indicios de malversación de fondos públicos por parte de Nóos al justificar con facturas falsas o con costes irreales el dinero público recibido para organizar distintos actos durante el mandato de Jaume Matas (PP) entre 2003 y 2007 al frente del Gobierno balear.
'Caso Palma Arena'
Esta investigación está relacionada con el caso Palma Arena y el supuesto enriquecimiento ilícito de Jaume Matas. El Gobierno balear, presidido por Matas, adjudicó a dedo al instituto de Urdangarin contratos para organizar actos relacionados con el deporte por los que pagó 2,3 millones de euros.
IU, la ley es igual para todos: "Si la ha hecho, que la pague" Urdangarin, según el fiscal, propuso en 2004 al Gobierno balear montar un congreso internacional de Turismo y Deporte donde se hablase de los eventos deportivos como dinamizadores de la industria turística. Nóos recibió 1,2 millones. En 2006 se firmó un segundo convenio de colaboración por 1,1 millones idéntico al primero. El fiscal aprecia además "serias irregularidades administrativas" en la tramitación de ambos convenios.
Nóos propuso en 2005 el mismo negocio al Gobierno valenciano, por el que cobró 1,3 millones. También percibió otros 382.000 euros por preparar la candidatura valenciana a la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse. La Casa del Rey rehusó ayer hacer declaraciones sobre este caso y solo expreso su "respeto absoluto" a las actuaciones y decisiones judiciales. IU recordó que la ley es igual para todos: "Si la ha hecho, que la pague".
Activos de 1,47 millones
Aizoon, la promotora de Urdangarin y la infanta Cristina, acumula unos beneficios de 939.000 euros desde su fundación en 2003. La empresa dispone de unos activos de 1,47 millones y unos fondos propios de 956.000 euros, según publicó El Confidencial. Al menos 116.000 euros de los 2,3 millones que pagó el Gobierno balear a Nóos fueron presuntamente desviados a Aizoon SL.
http://www.20minutos.es/noticia/1214141/0/...cos/corrupcion/. -
anaisabel.
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La Fiscalía Anticorrupción descarta por el momento imputar a Iñaki Urdangarin
Iñaki Urdangarin, duque de Palma. (EFE)Ampliar ■Está a la espera de analizar toda la documentación incautada.
■Las declaraciones de los testigos, clave para definir su imputación.
■Según Anticorrupción, Urdangarin y su socio urdieron un entramado societario a fin de apoderarse de fondos públicos y privados.
■La Casa del Rey expresa se "respeto absoluto" por la investigación.
EP. 10.11.2011
La Fiscalía Anticorrupción descarta por el momento imputar al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a la espera de analizar toda la documentación incautada durante los últimos días en los registros llevados a cabo en Barcelona en sociedades vinculadas al Instituto Nóos, y la información solicitada a la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de la Comunidad Valenciana.
El Instituto Nóos fijaba precios desproporcionados a la Administración y simulaba trabajos "ficticios" Así lo han informado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que han detallado que tras analizar toda esta documentación, se esperará al resultado de las declaraciones de los testigos que se llevarán a cabo durante los próximos días derivadas de toda la documentación incautada. Posteriormente, según han señalado, la Fiscalía analizará si finalmente se imputa o no al marido de la Infanta Cristina.
Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".
Así consta en el auto, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
http://www.20minutos.es/noticia/1215187/0/...garin/imputado/. -
labotija.
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O es mú tonto el Urdangarín o no sé, porque anda que meterse en esos fregaos... . -
Evita__dinamita.
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En breve la separación... y mira que la pareja a mi me cae bien. . -
*Xaxu.
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Que fu-er-te. . -
marcamo.
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¡Bah!
Apuesto 100 eurochanes a que no pasa nada de nada...
En dos ratos está todo olvidado.. -
labotija.
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He estado leyendo mucho últimamente sobre Urdangarín, pero no había puesto nada por aquí.
Los directivos del Instituto Nóos apuntan a Urdangarín como cabecilla de la trama
Todas las decisiones las tomaba Iñaki Urdangarín. Él era el máximo responsable de la gestión del negocio y tenía siempre la última palabra. Tanto los directivos como los empleados del Instituto Nóos, y de la red empresarial creada a su alrededor, han coincidido en señalar al duque de Palma como la cabeza visible del entramado creado para captar fondos públicos y privados. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a elEconomista, que en las declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial todos los dedos apuntan en la misma dirección.
Hasta Diego Torres, socio de Urdangarín y número dos del conglomerado, se ha pronunciado en este sentido. "Él era el presidente ejecutivo y tomaba las decisiones", aseguró a comienzos de noviembre ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.
Torres, que declinó comentar sin embargo la presunta evasión de capitales hacia paraísos fiscales, alegando para ello "razones de Estado", no fue el único.
Más declaraciones
Aunque Ana Tejeiro, la esposa de Torres, se acogió a su derecho de no declarar, las fuentes consultadas aseguran que sí que lo hicieron, y en la misma línea, sus dos hermanos, empleados también de Nóos. Tanto Miguel Tejeiro, como secretario, y Marco Antonio Tejeiro, como responsable del departamento contable y financiero, insistieron en su declaración en que "Urdangarín era el primer ejecutivo y el responsable por lo tanto de todas las actuaciones llevadas a cabo".
Las fuentes consultadas aseguran que fue Marco Antonio el que inculpó de forma contundente al yerno del Rey. Fue el que organizó todo. Y como tal sería el responsable de los presuntos engaños a Hacienda con facturas falsas y del presunto desvío de capitales hacia paraísos fiscales, especialmente a Belice.
En ámbitos jurídicos próximos al caso se da por hecho que Urdangrín será citado en calidad de imputado y no se descarta incluso que se pudiera llamar a Carlos García Revenga, tesorero del Instituto Nóos, y secretario personal de las Infantas.
En la Casa Real existe realmente el temor de que el juez pudiera llamar a declarar también como testigo a la Infanta Cristina.
De aquí. -
anaisabel.
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Siempre con la presunción de inocencia, tiene que ser mu tonto el Urdangarín para meterse en esos berenjenales siendo quién es. . -
labotija.
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Pero mú tonto...
Al hilo de esto, de que la casa Real va a publicar sus cuentas y todo ese me he topado con este artículo:
Cuánto nos cuesta la monarquía.. -
anaisabel.
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Urdangarin utilizó una ONG para niños discapacitados como tapadera para evadir dinero
El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, fotografiado en Madrid en enero de 2011. (Gustavo Cuevas/ EFE)Ampliar ■Creo la Fundación FDCIS para sacar dinero público a Belice, según 'El Mundo'.
■La ONG se usó de tapadera internacional para vaciar las arcas del Instituto Nóos.
■Urdangarin: "La casa real nada tiene que ver con mis actividades privadas".
20MINUTOS.ES. 14.12.2011 - 09.49h
Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres emplearon presuntamente una fundación de ayuda a niños discapacitados creada por ellos para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice, informa en su edición de este miércoles el diario El Mundo.
La fundación tenía el 99% de las acciones de una consultora que sacó dinero público hacia Belice Se trata de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), destinada a la ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer, que es propietaria al 99% de la empresa De Goes for Stakeholder, de la que se sirvieron Urdangarin y Torres para llevarse fondos públicos a Belice. El 1% restante pertenece a Mario Sorribas, amigo de los dos.
El marido de la Infanta Cristina y su mano derecha montaron la entidad 'De Goes Center for Stakeholder Management' en marzo de 2006. Al parecer, inscribieron el 99% de las participaciones en favor FDIS cuando Urdangarin dejó el Instituto Nóos acosado por las denuncias de haber recibido contratos a dedo por la Administración balear.
Además de a organizar cursos de vela y otras actividades para niños con problemas, la fundación se dedicó a tapadera internacional para vaciar las arcas del Instituto Nóos y evadir impuestos
http://www.20minutos.es/noticia/1248576/0/.../evadir-dinero/. -
labotija.
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Juel macho... . -
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Es incomprensible, ya me explicareis que necesidad tendria este hombre.. . -
Evita__dinamita.
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En el museo de cera lo van a quitar de al lado de la famila real y lo pondrán dónde los deportistas de élite.
En fin, que la avaricia rompe el saco.... -
labotija.
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El juez levanta el secreto de sumario e imputa a Iñaki Urdangarin
El juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, ha imputado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y le citará a declarar el 6 de febrero. La citación se formaliza, de acuerdo con el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, al alzarse el secreto judicial sobre los 2.700 folios de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro que impulsó el duque de Palma como presidente. El abogado del duque de Palma ha informado que el juzgado le ha enviado por fax el auto a su domicilio de Washington, donde reside con su esposa, la infanta Cristina, desde el verano de 2009.
En la causa judicial abierta se rastrean indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, en una pieza separada del caso Palma Arena, en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP) por adjudicaciones ilegales de un macropolideportivo.
El instituto Nóos organizó dos congresos de fomento turístico de la isla a través del deporte por los que cobró 2,3 millones de euros del Gobierno balear. La investigación ha detectado que más de la mitad de ese dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin o de su socio, Diego Torres, imputado en el caso.
La investigación ha descubierto también las mismas prácticas con tres ediciones de los Summit del deporte en la Comunidad Valenciana por las que el Gobierno de Francisco Camps llegó a pagar casi tres millones de euros. Los eventos con ambos Gobiernos del PP se desarrollaron entre 2004 y 2006.
Las empresas de Urdangarin, según la investigación judicial, no pudieron justificar todos los gastos o lo hicieron de manera irregular. Entre las empresas privadas a las que se derivaron fondos logrados por Nóos figura la sociedad Aizoon, propiedad del duque de Palma y la infanta Cristina. Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la investigación, lo maquillaban a través de “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.
La infanta Cristina y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006, en la que dimitieron al igual que Urdangarin. El juez que investiga el caso considera que ni la infanta ni García Revenga pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones, por lo que no está previsto que sean imputados.
Entre 2003 y 2006, Nóos facturó más de 15 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. Al menos la mitad de los fondos procedía de los contratos con Administraciones públicas y el resto por sus tratos con compañías privadas, que patrocinaban los eventos.
Cerca de medio millón de euros fueron derivados a una sociedad domiciliada en Londres a través de una de las sociedades de la trama llamada De Goes Center for Stakeholder Management, compañía pantalla comprada a un testaferro de un paraíso fiscal por una de las ramas de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.
Esta entidad altruista fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz ade que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.
El juez Castro sospecha que Urdangarin y su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, imputado en la causa, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”, según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.
La Casa del Rey apartó de las actividades de la familia real a Iñaki Urdangarin por su conducta no ejemplar. A mediados de 2006 un emisario del Rey gestionó en Barcelona el desenganche del duque de Palma de sus negocios privados. Aunque el duque de Palma abandonó la junta directiva de Nóos en junio de 2006, la investigación sospecha que siguió ligado a la red con sus apoderados.
Entre 2004 y 2006, el PSOE de Baleares preguntó en diferentes ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa de Urdangarin. El juez Castro considera que con Nóos se buscó en su día la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.
La relación privada de Urdangarin con el Gobierno de Matas comenzó a finales de 2003 cuando actuó como intermediario en la venta del equipo ciclista Banesto para que luciera la marca Illes Balears por 18 millones de euros en tres años. A continuación, Urdangarin gestionó para su grupo tres contratos directos por 300.000 euros de 2004. Los investigadores analizan esos contratos al sospechar que fueron ficticios, sin expediente y por trabajos simulados.
http://politica.elpais.com/politica/2011/1...927_909959.html. -
labotija.
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Hoy la prensa está plagá de informaciones sobre Urdangarín y el tinglao que tenían montado.
Urdangarín y la Infanta pagaban 52.000 euros al trimestre por su hipoteca..
